京能清洁能源(00579) - (I) 建议变更非执行董事；(II) 关於H股股票增值权计划项下第一...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00579） (I) 建議變更非執行董事； (II) 關於H股股票增值權計劃項下第一批行權之 業績條件達成情况的最新進展；及 (III) 關於H股股票增值權計劃項下激勵對象、 有效股票增值權數目及行權價的調整 I. 建議變更非執行董事 1. 建議委任非執行董事 北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會 （「董事會」）宣佈，於2025年1 1月1 2日，董事會決議提名郭堯先生 （「郭先生」）出任非執行董事，待本公司股東（「股東」）於股東大會批准 後生效。 郭先生獲委任為非執行董事的任期應自股東批准之日起生效，並於第五 屆董事會任期屆滿時終止。郭先生於其獲委任為非執行董事生效時，亦 將成為董事會審計委員會成員。 待股東批准郭先生的委任後，本公司將與郭先生訂立服務協議。郭先生 將不會從本公司收取任何薪酬。 –1– 郭先生的履歷詳情 ...