英飞特(300582) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-066 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"或"上市公司"）第四 届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 11 月 10 日通过邮件等方式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 3 人，董事黄美兰、F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张 军明以通讯方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通 ...