春晖智控(300943) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-089 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）在公司行政楼一号会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头 方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席的董事 4 人，为梁柏松先生、 张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》； 根据《公司法》 ...