ST易事特(300376) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-070 易事特集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）上午 10:30。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 483 位，代表股份 545,189,200 股，占公司有表决权股份总数的 23.7434%。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日交 易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 ...