天润工业(002283) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-059 天润工业技术股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会 选举产生新的独立董事。 一、董事会延期换届 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 将于 2025 年 11 月 17 日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积 极筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会 的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第六届董事会成员、董事会 各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相 关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常 生产经营，公司将积极推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行 信息披露义务。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上 市公司独立董事占董事 ...