凯龙高科(300912) - 关于选举职工代表董事的公告

凯龙高科技股份有限公司 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-071 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设置 1 名职工代表董事。 公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事殷召平先生递交的书面报告，因 公司治理结构及内部工作调整原因，殷召平先生辞去公司董事职务，辞任后继续 担任公司其他职务。殷召平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，其报告自送达公司董事会之日起生效。同日，经公司职工代表大会民主表决， 选举殷召平先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满之日止。 殷召平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定的董事任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会构成人员不变，董事会 成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分 ...