神宇股份(300563) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-067 神宇通信科技股份公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司 章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，公司设职工董事一名。公司于同日召开 2025 年第二次职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，同意选举顾吉峰先生为公司第六届董 事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的 规定。 附件：顾 ...