中电环保(300172) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-037 中电环保股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月9日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第十四次会议通知。会议于2025年11月12日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并 主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中， 非独立董事 5 人，独立董事 3 名。经征询意见后，公司董事会提名以下 ...