兴瑞科技(002937) - 第四届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件表决方式召开。会议由董事长张忠良先生主持， 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 11 月 12 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修 正条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正"兴瑞转债"转股价格，同时在 2025 年 ...