三利谱(002876) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-047 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2025年11月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （5）会议主持人：董事长张建军先生 （6）股权登记日：2025 年 11 月 6 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-047 （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的 ...