联合精密(001268) - 2025年第二次临时股东会决议公告

广东扬山联合精密制造股份有限公司 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-045 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 5.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 ...