三利谱(002876) - 关于选举职工代表董事的公告

2025 年 11 月 13 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-048 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月12日召开了职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历详见附件）为公司 第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：002876 证券简称： ...