宏盛华源(601096) - 董事会议事规则

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十一月修订） 1 第一条 宗旨 为了进一步规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《宏盛华源 铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议。 第四条 临时会议 第五条 会议的召集和主持 2 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）经独立董事专门会议审议，独立董事提议召开时； （五）证券监 ...