南京熊猫电子股份(00553) - (1) 建议修订关於修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之全部南京熊猫電子股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及所附 之補充代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)建議修訂關於修改《公司章程》部分條款及 《股東會議事規則》《董事會議事規則》並取消監事會； (2) 二零二五年第二次臨時股東大會通告； 及 (3) 二零二五年第一次H股類別股東會通告 本封面頁所使用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1至5頁。本公司將於二零二五年十二月四日（星期四）下午二時三十 分在中華人民共和國南京市經天路7號本公司會議室召開二零二五年第二次臨時股東大會及 緊隨A股類別股東會結束後舉行H股類別股東會。 臨時股東大會及H ...