南京熊猫电子股份(00553) - 二零二五年第二次临时股东大会适用之代表委任表格

本人╱吾等 （附註2） ： 地址為 | 持有南京熊猫電子股份有限公司（「本公司」）A股╱H股 | （附註3） | 股，為本公司之股東， | | --- | --- | --- | | 現委任大會主席，或 | 地址為 | | 為本人之代理人，代表本人出席二零二五年十二月四日（星期四）下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7 號會議室舉行的二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該大會上代表本人，依照下列指示就決議 案投票，如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。 | | 非累積投票議案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | 1. | 審議批准《關於修改〈公司章程〉部分條款》的議案，授權公 司管理層處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜 | | | | | 2. | 審議批准《關於修改〈公司股東會議事規則〉》的議案 | | | | | 3. | 審議批准《關於修改〈公司董事會議事規則〉》的議案 | | | | | 4. | 審議批准《關於取消公司監事會並廢止 ...