万泰生物(603392) - 万泰生物第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-056 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以 通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专 人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应 出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《 公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事 ...