万泰生物(603392) - 万泰生物独立董事工作制度（2025年11月修订）

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董 事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法 规和《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）赋予 的职权。 第二章 独立董事 ...