南方泵业(300145) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-067 南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知 已于 2025 年 10 月 28 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日 14:00 开始 网络投票时间：2025 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 其中：通过现场投票的股 ...