和而泰(002402) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-080 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，顺利换届选举产生了公司第七届董事 会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本 次董事会的通知期限，会议通知于 2025 年 11 月 12 日以专人和通讯方式现场发 出。并于 2025 年 11 月 12 日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研 究院大厦 D 座 10 楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中梁国智先生以通讯方式出席会议），公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳和而泰智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...