万润新能(688275) - 第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以 电子邮件的方式于 2025 年 11 月 7 日送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人， 实际出席监事 4 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红 女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公 司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计 ...