和而泰(002402) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-078 深圳和而泰智能控制股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 ...