和而泰(002402) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-081 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召 开公司职工代表大会，选举1名职工代表董事；并于2025年11月12日召开2025年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，分别选出5名非独立董事、3 名独立董事，完成了公司第七届董事会换届选举。同日，公司召开第七届董事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责 人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上 ...