万润新能(688275) - 关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-039 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度 的议案》。公司董事会同意将董事会人数由 5 人调整为 6 人，包括非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 同次董事会会议，公司审议 ...