英 力 特(000635) - 第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第一次会议通知于2025年10月30日以专人送达或电子邮件方式向公 司董事发出。 2.本次会议于2025年11月12日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-087 宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十 届董事会董事长的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经 股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事 会全体董事推选，选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，李勇先生的 简历见附件。 审议该议案时，李勇先生作为关联董事回 ...