ST长方(300301) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-077 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 6 人)，董事吴涛祥先生、陈依新女士、谢慧女士，独立董事王亮 先生、曾文德先生、李军先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公 司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》 为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，董事会同意以公 开招标方式处置部分陈旧闲置机器设备。本次处置闲置机器设备后，公司及子公司近 十二个月累计处置的机器设 ...