*ST围海(002586) - 浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 | 4 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 4 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 6 | | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 7 | 围海股份 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 会 议 资 料 $\Xi{\bf{0}}=\Xi{\bf{H}}\mp{\bf{+}}-\Xi$ 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会 ...