赛意信息(300687) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

董事会战略委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重 大战略性投资进行研究并提出建议。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（即召集人），由公司董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定 ...