广电网络(600831) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-024 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 7 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十一次会议。 2025 年 11 月 12 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董 事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建 武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管 理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2025-025 号《关于选聘 2025 年度会计师事务所的公 告》。 本项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则细则 ...