大千生态(603955) - 大千生态第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-072 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体 董事、高级管理人员，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以 通讯方式出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 鉴于公司前次募集资金中累计补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将该超出部分于本次 ...