赛意信息(300687) - 第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-094 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 ...