赛意信息(300687) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于制定 及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、相关制度修订和制定的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了系统性的修订和制定。 | 序号 | 制度名称 | 修订、制定情况 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 ...