赛意信息(300687) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-096 广州赛意信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议 事规则的议案》，公司拟对《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，原监事会的相关职权 改由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起 相应解除，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现将具体内容公 告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...