居然智家(000785) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-065 居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯形 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定， 结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订。《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大 会审 ...