居然智家(000785) - 第十届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯形式召开， 会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居 然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司 拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于公司监事会、监 事的条款，待公司股东大会审议通过后正式生效，《监事会议事规则》同时废止。 证 ...