居然智家(000785) - 居然智家新零售集团股份有限公司董事会战略和投资委员会实施细则

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会战略和投资委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定以 及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会 特设立战略和投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 是董事会下属的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 并由董事会决定其他战略和投资委员会委员。 第四条 战略和投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立董事 ...