居然智家(000785) - 居然智家新零售集团股份有限公司年度报告工作制度

居然智家新零售集团股份有限公司 年度报告工作制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了增强居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告（以下 简称"年报"）的真实性、准确性、完整性和及时性，不断提高公司信息披露质量，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称"《年报 准则》"）等法律、法规、规范性文件以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》、《居然 智家新零售集团股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关 的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第二章 管理职责 会会议审议年报。董事无法保证年报内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事 会审议年报时投反对票或者弃权票。 第四条 公司财务总监为公司财务报告信息真实性的直接责任主 ...