居然智家(000785) - 居然智家新零售集团股份有限公司董事会秘书工作细则

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称"有关监管规则")以及《居然智 家新零售集团股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司 实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深交所之间的指定联络人。董事 会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信 ...