研奥股份(300923) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-032 研奥电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知 于 2025 年 11 月 12 日在公司 2025 年第一次临时股东大会结束后 以电话、口头方式发出，并于 2025 年 11 月 12 日 16:00 以现场 结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会议， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王 安民先生、独立董事张磊先生、王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...