研奥股份(300923) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一 次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任 新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公 司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-033 研奥电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董 事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，同日，公司召开第三届职 工代表大会第五次会议选举产生了 1 名职工代表董事，与股东大 会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含 职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：李彪先生（董事长）、闫兆金先生、石娜女士、 孙永贵先生、王安民先生 ...