中国再保险(01508) - 2025年第一次临时股东大会通告

特別決議案 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Reinsurance (Group) Corporation 中 國 再 保 險（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1508） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國再保險（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星 期五）上午9時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室以現 場會議形式召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下 列決議案： 1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案 2. 審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案 3. 審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案 4. 審議及批准關於不再設立監事會的議案 附註： 5. 審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬有關事項的議案 承董事會命 中國再保險（集團）股份有限公 ...