利通电子(603629) - 603629：利通电子2025年第四次临时股东会会议资料

江苏利通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 2 一、2025 年第四次临时股东会须知 二、2025 年第四次临时股东会有关事项 三、2025 年第四次临时股东会议案 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议 案 1.01 《公司章程》 1.02 《股东会议事规则》 1.03 《董事会议事规则》 议案二：关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案 2.01 《独立董事工作制度》 2.02 《对外担保管理制度》 2.03 《对外投资管理制度》 2.04 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 2.05 《关联交易管理办法》 2.06 《募集资金管理制度》 2.07 《投资者关系管理办法》 2.08 《信息披露管理制度》 议案三：关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 持人可安排公 ...