英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-060 英科再生资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 全体独立董事连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《英科 再生资源股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人 的任职资格审查，公司董事会同意提名刘方毅先生、金 ...