盈大地产(00432) - 审核委员会 - 职权范围

審核委員會 盈科大衍地產發展有限公司* (「本公司」) 職權範圍 經本公司董事會於二零二五年十一月十三日修訂並批准 組成章程 1. 本公司董事會（「董事會」）於二零零四年七月九日決議重組前審核委員會，並且設立 一個名為審核委員會（「委員會」）的董事委員會。 宗旨及角色 委員會的職責應包括但不限於協助董事會履行其職責（透過檢討及監督）以確保： 成員 - 1 - 2. 財務報告的客觀性及可信程度，以及在向股東呈報業績時，確保董事應該以法律為依規 而審慎、盡職及採取相關技能行事。委員會並將評估本公司之監控披露及財務報告之程 序及某些定期報告之適用條例以確保足夠及檢討是否有效； 3. 本公司的風險管理及內部監控系統根據相關法律及規例為有效。再者，委員會對本公司 及其附屬公司之風險管理及內部監控系統的設計、執行及監察將以持續基準作檢討，並 至少每年檢討一次該等系統是否有效； 4. 本公司有良好的企業管治水平及常規；及 5. 本公司遵守一般監管責任。 6. 委員會成員須由董事會委任，並只可由本公司獨立非執行董事組成，且至少包括三名成 員。當中至少有一名委員會成員具《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《聯 交所上市規 ...