盈大地产(00432) - 提名委员会 - 职权范围

盈科大衍地產發展有限公司* (「本公司」) 提名委員會 職權範圍 經本公司董事會於二零二五年十一月十三日修訂並批准 組成章程 1. 本公司董事會（「董事會」）於二零零四年十月二十五日決議成立一個董事會轄下委員會， 稱為提名委員會（「委員會」）。 宗旨及角色 2. 委員會的主要宗旨是協助董事會以確保董事委任及重新委任的程序公平且具透明度，並確保 董事會於技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度方面取得平衡，以符合本公司業務所需。 5. 委員會於其認為適當時可邀請任何董事、高級管理人員或其他個別人士出席委員會會議。 6. 委員會秘書須由本公司的公司秘書或其提名人擔任。 8. 委員會有權向任何僱員索取所需的任何資料，以便履行其職責。 9. 就其職責而言，委員會有權在其認為必要的情況下就其職權範圍內的任何事宜諮詢外界法律 或其他獨立專業意見，費用概由本公司承擔。 10. 委員會可向專責委員會或委員會主席等轉授其職權，並在其認為合適及符合本公司最佳利益 的情況下對彼等設定任何規例。 職責 成員 出席會議 會議次數 7. 會議須至少每年舉行一次，亦可在委員會爲履行其職責而於適當的情形下舉行任何會議。 授權 - 1 - 3. 委 ...