福田股份(08196) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：8196） 股東特別大會通告 茲通知福田股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期五）上午十時 三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號6樓舉行股東特別大 會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）本公司下 列決議案。除另有指明外，本公司所刊發日期為2025年11月13日之通函（「該通函」） 所界定之詞彙與本股東特別大會通告所用詞彙具相同涵義。 普通決議案 1 承董事會命 福田股份有限公司 主席 謝楊 香港，2025年11月13日 註冊辦事處： 「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間： 2 (b) (a)段的批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須 於有關期間（定義見下文）內或結束後發行、配發或處置本公司股份的 要約、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及債 權證）； (c) 董事根據上 ...