盈大地产(00432) - 薪酬委员会 - 职权范围

盈科大衍地產發展有限公司 * （「盈大地產」或「本公司」） 薪酬委員會 職權範圍 經本公司董事會於二零二五年十一月十三日修訂並批准 成員 出席會議 會議次數 7. 會議須至少每年舉行一次，亦可在委員會爲履行其職責而於適當的情形下舉行任何會 議。 - 1 - 2. 委員會的主要宗旨為： (a) 確保於制定薪酬政策時，以及監督個別執行董事及高級管理人員的薪酬組合時， 程序正規且具透明度；及 (b) 對本公司的購股權計劃及任何其他股份獎勵計劃或其他股權計劃提供有效監督及 管理。 3. 委員會成員須由董事會委任，並至少包括三名成員，且大多數成員須為本公司獨立非 執行董事。 4. 委員會主席須由董事會委任並須為獨立非執行董事。 組成章程 1. 本公司董事會（「董事會」）於二零零四年十月二十五日決議成立一個名為薪酬委員 會（「委員會」）的董事委員會。 宗旨及角色 5. 委員會可酌情邀請主席、行政總裁、任何董事、高級管理人員或其他個別人士出席委 員會會議。 6. 委員會秘書須由本公司的公司秘書或其提名人擔任。 授權 職責 - 2 - 8. 委員會獲董事會授權處理其職權範圍內的任何事宜，亦有權向任何僱員索取所需的任 何資料， ...