威奥股份(605001) - 威奥股份第三届董事会第三十次会议决议公告

青岛威奥轨道股份有限公司 证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2025-035 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 11 月 7 日以书 面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 1 各位董事一致同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、 齐友峰先生、路跃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第三届 ...