威奥股份(605001) - 战略委员会工作细则

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛威奥轨道股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 青岛威奥轨道股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会任期与当届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本细则 ...