威奥股份(605001) - 董事会秘书工作细则

第一条 为明确青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理等事宜。 公司设立董事会办公室（证券部），为董事会秘书分管的负责公司信息披露 事务的部门。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 青岛威奥轨道股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董 ...