辽港股份(02880) - 将於二零二五年十二月四日举行之临时股东会适用之代表委任表格

• （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 將於二零二五年十二月四日舉行之 臨時股東會適用之代表委任表格 致：遼寧港口股份有限公司 茲委任會議主席或3 為本人╱吾等之受委任代表，出席將於二零二五年十二月四日（星期四）上午九時正在中國遼寧省大連市中山區港灣 街1號遼港集團大樓會議室舉行的臨時股東會或其任何續會（「臨時股東會」）。並按以下指示代表本人╱吾等就本公 司臨時股東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委任代表可自行酌情投票表決。 | | 特別決議案 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議修訂公司章程。 | | | | | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | | 2. | 審議及批准建議購買董事高管責任險。 | | | | | 3. | 審議及批准選舉劉彬先生為第七屆董事會非執行董事，任 | | | | | | 期自臨時股東會批准日期起至第七屆董事會任期屆滿時止。 | | | | | | 於其任期內， ...